На запит Європейської прокуратури (EPPO) у Словаччині відбулися масштабні обшуки та перевірки. Правоохоронці розслідують грандіозну митну аферу із систематичного ввезення текстилю та взуття з Китаю. У справі фігурують щонайменше 50 підозрюваних, серед яких — словацькі митники, податківці та правоохоронці.
За оцінками слідчих, сума збитків від несплачених податків і митних зборів сягає сотень мільйонів євро, а розмір хабарів посадовцям оцінюють у 12 мільйонів євро.
Суть афери: як працювала схема «митного режиму 42»
За даними EPPO, організована злочинна група, до якої входили імпортери, перевізники та митні брокери, роками зловживала спеціальним регулюванням ЄС — так званим «митним режимом 42» (CP42).
Як це має працювати за законом: режим дозволяє звільнити товар від сплати ПДВ у країні первинного ввезення до ЄС, якщо він одразу транспортується до іншої держави-члена блоку. У такому разі ПДВ сплачується вже в країні кінцевого призначення.
Що робили шахраї:
У період з січня 2016 року по грудень 2019 року змовилися та оформили щонайменше 3 681 фальшивий митний документ.
Китайський товар ввозили через морські порти Німеччини та Словенії, а далі вантажівками доправляли до митних постів у словацьких містах Нітра та Трнава.
У документах підробляли дані про те, що кінцевими отримувачами є фірми з Чехії, Польщі чи Великої Британії.
Насправді ж товар продавали зовсім іншим суб'єктам на території ЄС, а ПДВ у країнах реального продажу не сплачували взагалі.
Занижена вартість та збитки для бюджету ЄС
Паралельно злочинна група систематично занижувала офіційну вартість китайських товарів у документах, аби максимально зменшити митні мита.
Загальні збитки від цієї схеми оцінюють у приголомшливі суми:
Понад 44,3 мільйона євро — несплачені митні збори;
Понад 190 мільйонів євро — прихований та несплачений ПДВ.
12 мільйонів євро на хабарі: хто допомагав злочинцям у Словаччині
Схема не могла б функціонувати без покриття на найвищому рівні. До розслідування залучені працівники словацьких митних органів, Фінансової адміністрації (Finančná správa) та поліції.
За версією слідства, посадовці закривали очі на очевидні порушення, підроблені документи та штучно знижену вартість контейнерів. За випуск вантажів у вільний обіг члени угруповання виплатили силовикам та митникам близько 12 мільйонів євро хабарів.
Як почалося розслідування
Розслідування стартувало за сигналом Європейського бюро з боротьби з шахрайством (OLAF). Зараз над справою активно працює Кримінальне управління Фінансової адміністрації Словаччини у співпраці з EPPO.
У Європейській прокуратурі наголосили: наразі тривають слідчі дії, і всі фігуранти справи вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в установленому законом порядку у словацькому суді.
